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Banca: Datos y la prevención de blanqueo de capitales

La actualización de los datos es obligatoria por la normativa de prevención de blanqueo de capitales, que quedó aprobada en abril de 2010 y que cinco años después, durante la primavera de 2015, forzó a la banca a contactar a toda prisa con los clientes que aún no le habían remitido sus datos actualizados. Aquello no fue un hecho aislado y aunque un cliente esté lejos de ser sospechoso de blanqueo de capitales, pasado el tiempo deberá volver a actualizar sus datos con el banco bajo la misma amenaza de bloqueo de la cuenta.

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Artículo de nuestra socia fundadora, Cristiane Honorato, escrito en colaboración con Lorena Pérez Campillo. Phd.
Publicado en la edición N.º 57 MAYO 2021 de la Revista General de Derecho Administrativo de la Editorial Iustel.
Tratase de un estudio de Derecho Comparado sobre la Protección de Datos Personales en España y Brasil en el contexto de las Tecnologías para el rastreo de contactos del COVID19.

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